СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн (ФОТО)

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания денег для уклонения от налоговой нагрузки и вывод их в "теневой" сектор экономики.

Все самое важное в Telegram

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Кроме этого, были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода денег за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией путем покупки движимого и недвижимого имущества.

Читайте также: В парламент Польши внесен законопроект о коммунистических символах

Изъята также компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры.

Напомним, в мае СБУ разоблачила и прекратила деятельность во Львовской области конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.

Источник